Обновлены требования к разработке правил внутреннего контроля, осуществляемого в соответствии с Законом N 115-Ф3 (Закон о ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ)

Обновлены требования к разработке правил внутреннего контроля, осуществляемого в
соответствии с Законом N 115-Ф3 (Закон о ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ)

Постановление Правительства РФ от 02.08.2025 N 1157

Новые требования утверждены в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2024 N 522-Ф3, которым, в частности, закреплено понятие "финансирование экстремистской деятельности".
Утвержденные настоящим постановлением требования распространяются на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом (за исключением организаций, регулирование, контроль и надзор за деятельностью которых осуществляет Банк России), а также на ИП, указанных в статье 5 Закона о ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ.
Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667.

Больше информации в нашем Телеграм-канале: https://t.me/p776gQ8ticRkZGUy/441